Assemblea ordinaria di Pirelli & C SpA
RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIRELLI & C. SPA:
- APPROVATO IL BILANCIO 2004
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,0210 EURO PER AZIONE ORDINARIA E 0,0364 EURO PER AZIONE DI RISPARMIO: AUMENTATO IL MONTE DIVIDENDI COMPLESSIVO. INCREMENTATE (+56%) LE AZIONI IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSOSI A MARZO 2005
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
ALLE MINORANZE UN QUINTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO,
INDIPENDENTE LA META' DEI CONSIGLIERI
- LEOPOLDO PIRELLI CONFERMATO PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETA'
RIUNITO IL CDA DI PIRELLI & C. SPA: - MARCO TRONCHETTI PROVERA CONFERMATO PRESIDENTE; ALBERTO PIRELLI E CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI VICEPRESIDENTI; CARLO BUORA AMMINISTRATORE DELEGATO
Milano, 28 Aprile 2005 - Si riunita oggi in sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti di Pirelli & C. SpA .
L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2004 della Societ con la distribuzione di un dividendo di 0,0210 euro per azione ordinaria e 0,0364 euro per azione di risparmio . I dividendi saranno distribuiti a circa 5,178 miliardi di azioni ordinarie circa 3,324 miliardi lo scorso esercizio inclusive di circa 1,518 miliardi di azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale chiusosi a marzo 2005, e a circa 135 milioni di azioni di risparmio; l'ammontare complessivo dei dividendi distribuiti , pari a circa 113 milioni di euro, cresce quindi del 4% . Il dividendo verr posto in pagamento il 26 maggio 2005 (data stacco cedola 23 maggio 2005).
L'Assemblea ha quindi stabilito la durata dell'intero Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007), ha determinato in 20 il numero dei componenti il Consiglio e ha proceduto a nominare Amministratori Marco Tronchetti Provera, Alberto Pirelli, Carlo Alessandro Puri Negri, Carlo Buora, Carlo Acutis, Gilberto Benetton, Carlo De Benedetti, Gabriele Galateri di Genola, Dino Piero Giarda, Berardino Libonati, Giulia Maria Ligresti, Massimo Moratti, Giovanni Perissinotto, Giampiero Pesenti, Carlo Secchi, Paolo Vagnone, Carlo Angelici, Franco Bruni, Mario Garraffo e Aldo Roveri.
Attraverso l'adozione del voto di lista , resosi applicabile grazie alle dimissioni a tal fine presentate lo scorso 22 marzo dai Membri del Consiglio di Amministrazione, le minoranze hanno quindi nominato 4 Amministratori, pari a un quinto del totale .
La met del nuovo Consiglio di Amministrazione quindi composta da consiglieri indipendenti, che sono complessivamente 10 ( Carlo Acutis, Carlo De Benedetti, Dino Piero Giarda, Berardino Libonati, Giampiero Pesenti, Carlo Secchi, Carlo Angelici, Franco Bruni, Mario Garraffo e Aldo Roveri).
Leopoldo Pirelli stato confermato Presidente Onorario della Societ.
L'Assemblea ha anche confermato alla societ PricewaterhouseCoopers l'incarico di revisione dei bilanci e delle relazioni semestrali per gli esercizi del triennio 2005-2007.
L'Assemblea ha infine deliberato di rinnovare, per un periodo di 18 mesi, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie entro il limite di legge del 10% del capitale sociale.
Durante l'Assemblea stato confermato che, in previsione dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dall'esercizio 2005, il Gruppo Pirelli sta completando il processo di transizione che si finalizzer con la predisposizione della prima relazione trimestrale del 2005 redatta con i nuovi principi.
Gli impatti sui bilanci del Gruppo saranno comunicati al mercato e commentati in sede di approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2005.
Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si riunito il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA che ha confermato Marco Tronchetti Provera Presidente ; Alberto Pirelli e Carlo Alessandro Puri Negri Vicepresidenti; Carlo Buora Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i nuovi componenti del Comitato per la Remunerazione (Berardino Libonati, Giampiero Pesenti e Aldo Roveri) e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance (Carlo Angelici, Franco Bruni e Carlo Secchi), che sono quindi composti esclusivamente da consiglieri indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Societ, il nuovo Organismo di Vigilanza - che rester in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione - di cui fanno parte Carlo Secchi, amministratore indipendente e membro del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, Paolo Francesco Lazzati, Presidente del Collegio Sindacale della Societ, e Sergio Romiti, responsabile Revisione Interna di Pirelli & C. SpA. Tale composizione assicura la presenza nell'Organismo di tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale, affermandosi altres appieno il carattere di autonomia richiesto dalla disciplina legale. All'Organismo di Vigilanza sono stati attribuiti tutti i poteri per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Societ.
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